關于召開上海雄博精密儀器股份有限公司

2021年第四次臨時股東大會通知

各位股東：

茲定于2021年11月27日10時在上海市寶山區業績路800號行政樓三樓會議室召開上海雄博精密儀器股份有限公司2021年第四次臨時股東大會，會期2個小時，特此通知相關事項如下：

一、會議審議內容：

1、關于公司《股權激勵方案》的議案

1.1 激勵工具：限制性股票和期權

1.2 股票來源：定向增發

1.3 激勵對象的范圍：包括在任職年限、業績考核指標等方面符合標準的中層以上管理人員、研發技術骨干、銷售團隊及董事會認為需要激勵的其他人員。

1.4 激勵股份數量為580.00萬股（占定增后總股本的9.9349%）。

1.5 股份認購價格：首次授予限制性股票授予價格：3元/股；期權行權價格：3.3元/股；預留份額價格暫定：5元/股。

2、關于公司發行股份實施股權激勵的議案

3、關于公司變更注冊資本的議案

4、關于修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案

5、提請股東大會授權董事會全權辦理本次發行股份實施股權激勵事宜的議案

二、會議出席對象

全體股東出席本次會議；股東可以委托其他股東出席。

三、公司董事、監事和高級管理人員列席會議。

四、請各位股東、董事、監事和高級管理人員準時至公司會議室參加會議。

五、聯系方式

本次會議聯系人：胡非                        聯系電話：021-36162800-811

通訊地址：上海市寶山區業績路800號        郵編：200444

特此通知。          

上海雄博精密儀器股份有限公司董事會

                                       2021年11月12日

附件：

上海雄博精密儀器股份有限公司

2021年第四次臨時股東大會授權委托書

因____________，不能出席上海雄博精密儀器股份有限公司2021年第四次臨時股東大會，本股東對會議表決事項已充分了解?，F委托____________代為出席會議，并對會議表決事項按照以下意見行使表決權。

本人委托表決的意見如下：

  注：請委托表決人將表決結果在對應的方框內打“√”。

    委托人簽名：                       受托人簽名： 

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